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    美国财政部外资管控局:监管加密货币产业将成为我们的首要任务

    据 BTCmanager 报道,美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)暗示监管加密产业将成为他们的首要任务,他们可能会采取积极的手段净化这个行业。 据报道,OFAC 新增了许多比特币地址和山寨硬币地址在其 "特别人员名单 “和" 被阻止人员(SDN) 名单 " 中,此外加密市场参与者也属于 OFAC 职权管辖范围,OFAC 从几个加密货币交易所收集信息,找出在其 SDN 名单上与坏分子进行交易的个人。同样 OFAC 利用其获得的信息,确定哪些交易所不遵守其政策,向被列入黑名单的个人提供产品和服务。 虽然 OFAC 的 SDN 名单主要功能仍不清楚,但 OFAC 可能与 OCIE(合规检查和检查办公室)和 DOJ(司法局资产追回部)共享信息,所以 OFAC 一方面建议加密爱好者在符合 OFAC 法规的加密交易所进行交易,另一方面要求交易所进行尽职调查如反洗钱 (AML) 和了解客户 (KYC) 程序。
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    7 天前